公告日期：2025-08-27

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-64

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15 日以电
子邮件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司
子公司中恒国际租赁有限公司会议室（主会场）及公司总部会议室（分会场）以现场表决的方式如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长郑津先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2025 年半年度报告全文及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2025 年半年度报告》和《柳工 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-67）。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计 38,933.53 万元。其
中：应收账款坏账准备计提净额 24,012.32 万元，其他应收款坏账准备计提净额2,219.33 万元，长期应收款坏账准备计提净额 3,382.20 万元，应收票据坏账准备冲回349.79 万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 4,697.35 万元，投资性房地产减值

柳工董事会公告

准备计提净额 840.58 万元，合同资产减值准备计提净额 23.76 万元，存货跌价准备计提净额 4,107.78 万元。以上减值计提影响当季损益（税前）-24,915.53 万元，影响本
年损益（税前）-38,933.53 万元，占公司 2024 年度经审计净利润 132,703.95 万元的
29.34%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-66）。
三、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于公司投资建设印尼制造工厂的议案》

1、同意公司全资子公司柳工机械印尼制造有限公司投资 5 亿元人民币（具体金额以投资时点汇率结算）在印尼投资建设制造工厂，投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——全资子公司柳工机械香港有限公司——全资子公司柳工机械印尼制造有限公司；

2、同意授权公司副总裁邓涛先生签署本次投资相关协议。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司投资设立巴西融资租赁公司的议案》

1、同意公司在巴西设立全资子公司柳工巴西控股公司（公司名称以当地最终注册为准），注册资本 1.5 亿雷亚尔（等值于人民币 1.94 亿元，具体以投资时点汇率结算）；
2、同意柳工巴西控股公司投资 1.5 亿雷亚尔用于投资设立全资子公司柳工巴西融资租赁公司（最终公司名称及类型以巴西央行审批为准），投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——全资子公司柳工香港投资有限公司——全资子公司柳工巴西控股公

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