公告日期：2025-06-25

深圳市他山企业管理咨询有限公司

关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就
及回购注销事项的

独立财务顾问报告

二〇二五年六月

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
声 明...... 4
一、本激励计划已履行的必要程序...... 5
二、首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就情况...... 7
三、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就情况...... 10
四、本次回购注销情况...... 13
五、结论性意见...... 15
六、备查信息...... 16

释 义

除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司 指 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

本激励计划 指 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划

《股权激励计划（草案）》 指 《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》

《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于学大（厦
门）教育科技集团股份有限公司 2023 年限制性股
本独立财务顾问报告、本报告 指 票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予
第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销
事项的独立财务顾问报告》

限制性股票、第一类限制性股票 指 本激励计划设定的，激励对象获得转让等部分权利
受限的公司股票

激励对象 指 参与本激励计划的人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日为
交易日

授予价格 指 本激励计划设定的，激励对象获授每股限制性股票
的价格

限售期 指 本激励计划设定的，激励对象获授的限制性股票不
得转让、抵押、质押、担保、偿还债务等的期间

解除限售期 指 本激励计划设定的，激励对象获授的限制性股票可
办理解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 本激励计划设定的，激励对象获授的限制性股票解
除限售必须满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司章程》

《业务办理指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
—业务办理》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

声 明

他山咨询接受委托，担任学大教育 2023 年……
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