公告日期：2025-06-11

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-056
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开的时间：2025年6月10日（星期二）14:30起；

网络投票时间：2025年6月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15-15:00。

2、股权登记日：2025 年 6 月 5 日。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。

4、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共 278 人，代表的股份总数为 59,497,860 股，占公司有表决权股份总数的 49.2131％（已剔
除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）；其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表有表决权的股份总数为 17,886,900 股，占公司有表决权股份总数的 14.7950％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东会的股东共 274 人，代表有表决权的股份总数为 41,610,960 股，占公司有表决权股份总数的 34.4181％。

本次会议由董事长兼总经理金鑫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：

提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 59,488,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9837％；
反对 9,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 600 股
（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案 2.00 《关于调整公司部分治理制度的议案》

提案 2.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 56,067,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2338％；
反对3,428,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7617％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 56,064,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2299％；
反对3,430,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7656％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案 2.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意 56,067,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2338％；
反对3,428,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7617％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

提案 2.04 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 56,067,281 股，占……
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