公告日期：2025-06-11

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-058
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责
人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年
6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年度第一次职工代表大会，选举
产生了公司第十一届董事会董事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长兼法定代表人，并聘任了高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书）及内审负责人。现就具体情况公告如下：

一、第十一届董事会及专门委员会组成情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年度第一次职工代表大会及第十
一届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：
1、公司第十一届董事会组成情况

非独立董事：金鑫（董事长）、廖春荣、朱晋丽、许惠龙

独立董事：ZHANG YUN、FENGXIAO、石伟平

职工代表董事：李娟

公司第十一届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上各位董事的简历附后。

2、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

主任委员

序号 专门委员会名称 委员

（召集人）

1 战略委员会 金鑫 金鑫、石伟平、许惠龙

2 审计委员会 ZHANG YUN ZHANG YUN、FENG XIAO、廖春
荣

3 提名委员会 石伟平 石伟平、金鑫、FENG XIAO

4 薪酬与考核委员会 ZHANG YUN ZHANG YUN、金鑫、FENG XIAO

上述委员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员 ZHANGYUN 先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

上述人员的简历附后。

三、公司聘任高级管理人员、内审负责人的情况

根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及内审负责人聘任情况如下：

总经理：金鑫

副总经理：崔志勇、李玉玲

财务负责人：李玉玲

董事会秘书：崔志勇

内审负责人：瞿霞

公司高级管理人员及内审负责人的任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员及内审负责人的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式

公司董事会秘书崔志勇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其联系方式如下：

办公电话：010-62628096

电子邮箱：ir@xueda.com

传 真：010-62628096

邮 编：100020

通讯地址：北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育总部

五、公司部分监事任期届满离任情况

公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会，此后，何俊梅女士、李娟女士不再担任公司监事职务，离任后李娟女士仍在公司任职，何俊梅女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，何俊梅女士、李娟女士未持有公司股票，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。

何俊梅女士、李娟女士在任职期间，勤勉忠实地履行了监事的各项职……
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