公告日期：2025-08-21

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-054
长虹美菱股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事
会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于 2025 年 8 月 19 日以现场会议方式召开。

3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长吴定刚先生、董事赵其
林先生、易素琴女士、程平先生、钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生出席了现场会议。

4.会议由董事长吴定刚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交第十一届董事会第二十次会议审议。董事会同意该议案。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司 2025 年半年度报告》《长虹美菱股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

股东大会审议通过该议案前，公司第十一届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》

根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审
慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的
金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用减值准备，2025 年 1-6 月公司及下属子公司合计计提信用减值准备68,032,093.37 元，计入当期损益。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2025 年半年度资产处置及计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，公司对截至 2025 年6 月 30 日的存货、合同资产及其他非流动资产进行了全面的清查和减值测试……
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