公告日期：2025-08-21

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-057

长虹美菱股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月

19 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>

部分条款的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修

订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》。具体修改内容如下：

一、关于修订《公司章程》部分条款的情况

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会

审计委员会行使，董事会同意对公司《公司章程》相应条款进行修订。具体修改

内容如下：

原条款 修订后的条款

第一章 总则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
主义思想，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现 想，规范长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）的组织代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作 和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加用，维护长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）、 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民简称“《公司法》”）和其他有关规定，结合公司实际， 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业
制定本章程。 国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公
司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，
制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
记管理条例》、《股份有限公司规范意见》和其他有关规 份有限公司。

定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司已按 公司是 1992 年 6 月 12 日经原安徽省体改委(皖体改函字
照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行 〔1992〕第 039 号)批准，由合肥美菱电冰箱总厂改制设立的
了重新登记手续。 股份有限公司，在安徽省合肥市市场监督管理局注册登记，取
得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9134000014918555XK。

第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国 第三条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工
有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，公司 作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。设立党的组织开展党的工作。公司党组织是公司法人治
理结构有机组成部分,在公司改革发展中坚持党的建设
同步谋划、党的组织及工作机构同步……
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