公告日期：2025-08-30

凤凰航运（武汉）股份有限公司

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-028
凤凰航运（武汉）股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日以微信的方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，并于 2025 年 8 月29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持
召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司监事
及高级管理人员列席了此次会议。

本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2025 年半年度报告全文》和《公司 2025 年半年度报告摘要》详见上
海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

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