公告日期：2025-06-25

中兵红箭股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议材料

2025 年 6 月

目录

1.关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案

2.关于修订《中兵红箭股份有限公司股东会议事规则》的议案

3.关于修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案 1

关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《中兵红箭股份有限公司章程》部分内容进行修订，公司将不再设置监事会、监事，《中兵红箭股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原章程中关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。具体修订内容详见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：1-1.中兵红箭股份有限公司章程

1-2.中兵红箭股份有限公司章程主要内容对比变
化表

附件 1-1

中兵红箭股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则 ...... - 7 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 10 -

第三章 股份 ...... - 10 -

第一节 股份发行......- 10 -
第二节 股份增减和回购......- 11 -
第三节 股份转让......- 13 -

第四章 股东和股东会 ...... - 15 -

第一节 股东的一般规定......- 15 -
第二节 控股股东和实际控制人......- 19 -
第三节 股东会的一般规定......- 21 -
第四节 股东会的召集......- 33 -
第五节 股东会的提案与通知......- 35 -
第六节 股东会的召开......- 38 -
第七节 股东会的表决和决议......- 42 -

第五章 董事和董事会 ...... - 48 -

第一节 董事的一般规定......- 48 -
第二节 董事会 ......- 53 -
第三节 独立董事 ......- 63 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 67 -

第六章 高级管理人员 ...... - 70 -

第七章 公司党委 ...... - 73 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 76 -

第一节 财务会计制度......- 76 -
第二节 内部审计......- 80 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 81 -

第九章 通知和公告 ...... - 82 -

第一节 通知......- 82 -
第二节 公告......- 83 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..... - 83 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 83 -
第二节 解散和清算......- 86 -

第十一章 修改章程 ...... - 89 -

第十二章 附 则 ...... - 89 -

第一章 总 则

第一条 为维护中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《四川省人民政府印发省体改办等部门
关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见的通知》（川府发〔1988〕36 号）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经成都市体制改革委员会《关于同意成都配件厂进行股份制试点的通知》（成体改〔1988〕41 号）批准，以改组方式设立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司已按照《公司法》的规定进行了规范，并履行了重新登记手续，目前的工商登记主管部门为湖南省湘潭市市场监督管理局。

第三条 公司于 1988 年 12 月 1 日经中国人民银行成都市分
行批准（成人行金管〔1989〕2……
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