公告日期：2025-06-21

股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： *ST 四 环 公 告 编 号 ： 临 -2025-46 号

江苏四环生物股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月20 日 9:15-15:00 的任意时间。

召开地点：本公司会议室

召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人：本公司第十届董事会

主持人：公司董事长邱为碧先生因公事无法参加本次会议，经公司过半数董事推选，由董事陈龙先生主持本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计339名，所持有表决权股份数共计372,050,404股，占公司股本总额的36.1370%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 0 名；通过网络投票的股
东 339 人，代表股份 372,050,404 股，占公司有表决权股份总数的 36.1370%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

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二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；

表决情况：同意 370,968,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7092%；反对 273,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0735%；弃权 808,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2173%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 8,977,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2442%；反对 273,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7184%；弃权 808,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0374%。
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》；
表决情况：同意 370,971,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7100%；反对 271,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730%；弃权 807,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2170%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 8,980,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2740%；反对 271,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7005%；弃权 807,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0255%。
3、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》；
表决情况：同意 370,973,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7104%；反对 271,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730%；弃权 805,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2165%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 8,981,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2899%；反对 271,750……
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