公告日期：2025-08-22

西安国际医学投资股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

（第十三届董事会第六次会议修订通过）

2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公

司”）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<股东会议事规

则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委

员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025

年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范

性文件及《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称：公司章

程）的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》中的

部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为了规范股东大会议 第一条 为了规范股东会议事和决策程序，
事和决策程序，保证公司股东大会依 保证公司股东会依法行使职权，保护公司和股东法行使职权，保护公司和股东的合法 的合法权益，保障公司所有股东公平、合法地行权益，保障公司所有股东公平、合法 使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共地行使股东权利及履行股东义务，根 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中据《中华人民共和国公司法》（以下 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》简称：《公司法》）、《中华人民共 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政和国证券法》、《上市公司股东大会 法规、规章及《西安国际医学投资股份有限公司规则》、《深圳证券交易所股票上市 章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，制规则》等法律、法规、规章及《西安 定本规则。
开元投资集团股份有限公司章程》

（以下简称：公司章程）的有关规定，
制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法 第二条 公司应当严格按照法律、行政法
律、行政法规、规章、本规则及公司 规、规章、本规则及公司章程的相关规定召开章程的相关规定召开股东大会，保证 股东会，保证股东能够依法行使权利。

股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按
公司董事会应当切实履行职责， 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，认真、按时组织股东大会。公司全体 确保股东会正常召开和依法行使职权。
董事应当勤勉尽责，确保股东大会正
常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司 第三条 股东会应当在《公司法》和公司
法》和公司章程规定的范围内行使职 章程规定的范围内行使职权。
权。

第四条 股东大会分为年度股 第四条 股东会分为年度股东会和临时股
东大会和临时股东大会。年度股东大 东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会每年召开一次，应当于上一会计年 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会度结束后的 6 个月内举行。临时股东 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条大会不定期召开，出现《公司法》第 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股一百零一条规定的应当召开临时股 东会应当在两个月内召开。
东大会的情形时，临时股东大会应当 公司在上述期限内不能召开股东会的，应
在 2 个月内召开。 当报告公司所在地中国证券监督管理委员会
公司在上述期限内不能召开股 (（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股
东大会的，应当报告公司所在地中国 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易证监会派出机构和公司股票挂牌交 所"），说明原因并公告。
易的证券交易所（以下简称"证券交
易所"），说明原因并公告。

第五条 公司召开股东大会，应 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师
当聘请律师对以下问题出具法律意 对以下问题出具法律意见并公告：

见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法
（一）会议的召集、召开程序是 律、行政法规、本规则和公司章程的规定；否符合法律、行政法规、本规则和公 （二）出席会议人员的资格、召集人资格

司章程的规定； 是否合法有效；

（二……
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