公告日期：2025-08-22

西安国际医学投资股份有限公司

《公司章程》修订对照表

（第十三届董事会第六次会议修订通过）

2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公

司”）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的

议案》，为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、

中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳

证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法

律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情

况，公司将不再设置监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关

制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章

程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债
人的合法权益,规范公司的组织和行为, 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根根据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公称《公司法》)、《中华人民共和国证券 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下法》(以下简称《证券法》)和其他有关 简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章
规定,制订本章程。 程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

西安国际医学投资股份有限公司 西安国际医学投资股份有限公司（以下
（以下简称“公司”）的前身是“西安 简称“公司”）的前身是“西安市解放百货市解放百货商场”。1986年12月4日，西 商场”。1986年12月4日，西安市第一商业局

安市第一商业局以“市一商集字（86） 以“市一商集字（86）398号”文件批准西安398号”文件批准西安市解放百货商场改 市解放百货商场改制为股份制试点企业，制为股份制试点企业，1986年12月19日 1986年12月19日成立股份有限公司。1996年成立股份有限公司。1996年12月，公司 12月，公司按照《公司法》进行了规范，并按照《公司法》进行了规范，并依法履 依法履行了重新登记手续。

行了重新登记手续。 公司以募集方式设立。在西安市市场监督
公司以募集方式设立。在西安市市场 管理局注册登记，取得营业执照；统一社会监督管理局注册登记，取得营业执照； 信用代码：9161010322061133XP。

统 一 社 会 信 用 代 码 ：

9161010322061133XP。

第三条 1987年1月19日，经中国人 第三条 1987年1月19日，经中国人民银
民银行西安市分行以“市人银管字 行西安市分行以“市人银管字（1987）02号”（1987）02号”文件批准，公司首次向 文件批准，公司首次向社会公开发行股票40社会公开发行股票40万元。1992年5月经 万元。1992年5月经中国人民银行西安市分行中国人民银行西安市分行以“市人银管 以“市人银管字（1992）070”号和第073号字（1992）070”号和第073号文件批准 文件批准向社会发行股票600万股。1992年经向社会发行股票600万股。1992年经西安 西安市股份制试点工作领导小组以“市股办市股份制试点工作领导小组以“市股办 字（1992）041号”文件批准，公司向原有股字（1992）041号”文件批准，公司向原 东配售2,900万股。

有股东配售2,900万股。 公司股票上市时总股本 5,065.25 万股。
公司股票上市时总股本 5,065.25 其中社会公众股 1,306.84 万股。

万股。其中社会公众股 1,306.84 万股。 1993 年 7 月 12 日，经中国证券监督管理
1993 年 7 月 12 日，经中国证券监 委员会以“证监发审字（1993）13 号”文件……
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