公告日期：2025-08-22

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-038
西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次：本次股东会是 2025 年第一次临时股东会。

2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3.公司第十三届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 2:45；

网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025 年 9 月 8 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日
09:15—15:00 期间任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 3 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室。

二、本次股东会审议事项

（一）提案名称

1.《关于修改<公司章程>的议案》；

2.《关于修改<股东会议事规则>的议案》；

3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

4.《关于补选第十三届董事会非独立董事的议案》。

（二） 特别强调事项

1. 议案 1 为股东会特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 本次股东大会仅选举一名董事，议案 4 不适用累积投票制。

（三）披露情况

上述议案已经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请查阅
2025 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券
日报》上的本公司第十三届董事会第六次会议决议公告。

三、会议提案编码

本次股东会需要表决的各项提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：表示对以下所有提案的统一表决 √

非累积投票提案

1.00 关于修改《公司章程》的议案 √

2.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于补选第十三届董事会非独立董事的议案 √

四、本次股东会现场会议的登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书……
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