公告日期：2025-09-06

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-057
重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年8 月 29 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第
四十四次会议的书面通知。2025 年 9 月 5 日，会议以现场结合通讯
方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生、曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司募集资金管理办法》（2025 年 9 月）。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司组
织架构的公告》（公告编号 2025-058）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日

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