公告日期：2025-06-14

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-039
重庆渝开发股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议审议的议案《关于修订<公司章程>的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 13 日，公司第十届董事会第四十
一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午
1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上
午 9:15—下午 3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总票数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 24 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号 53 楼 5310 会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码

备注（该列打√的
提案编码 提案名称

栏目可以投票）

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述议案需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）披露情况

上述议案已经公司 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十一次会议审
议通过。（具体内容详见 2025 年 6 月 14 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2025-037 号公告）

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025
年 6 月 27 日下午 5：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2025 年 6 月 25 日-27 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5……
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