公告日期：2025-08-30

四川新金路集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 四川新金路集团股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经德阳市人民政府德市府函（1989）28 号文批准，在原四川省树脂总厂的基础上改组，以社会募集方式设立；在德阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 5106001800902。1992年，根据国家《股份有限公司规范意见》的要求，进行规范，并办理了重新登记手续。《公司法》颁布以后，1996 年公司又对照该法进一步规范，再次履行了重新登记手续。公司现持有德阳市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91510600205111863C。
第三条 公司于1989年9月20日经中国人民银行德阳市分行批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 803 万股；1991 年 11 月 15
日，经中国人民银行德阳市分行批准，公司向原个人股东配售人民币
普通股 200 万股；1992 年 12 月，报经四川省股份制试点联审小组批
准，公司再次向原个人股东配售人民币普通股 957 万股。1993 年 5月 7 日，公司先后三次向社会公众发行的 1960 万股人民币普通股（均属于向境内投资人发行的内资股）在深圳证券交易所上市交易。

第四条 公司注册名称：四川新金路集团股份有限公司

公司英文名称：SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD

第五条 公司住所：四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五
洲广场一期 21 栋 22-23 层，邮政编码：618000。

第六条 公司现注册资本为人民币陆亿肆仟捌佰伍拾肆万叁仟伍佰捌拾玖元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事局秘书、财务总监、总裁助理和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为股东谋利，为社会造福，促使员工文明富裕。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

一般项目：工程塑料及合成树脂销售；皮革制品制造；皮革制品销售；合成材料销售；塑料制品销售；金属工具销售；通信设备制造；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；日用电器修理；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；企业管理；其他文化艺术经纪代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品经营；农药零售；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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