公告日期：2025-08-30

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—40 号

四川新金路集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
28 日，召开了第十二届第八次董事局会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及其他相关制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明

根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司根据相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事局议事规则》《关联交易管理制度》《募集 资金管理制度》《独立董事工作制度》等相关制度作相应修订和完善， 上述相关制度修订尚需提交公司股东会审议。

二、《公司章程》修订情况

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东、和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，……制订本章程。 权人的合法权益，……，制定本章程。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

修订前条款 修订后条款

第十条 ……对公司、股东、董事、监

事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 第十一条 ……对公司、股东、董事、
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 高级管理人员具有法律约束力。依据本章起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的总裁、副总裁、董事局秘书、 指公司的总裁、副总裁、董事局秘书、财务
财务负责人、总裁助理。 总监、总裁助理和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的
新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股份，每
同次发行的同种类股票，每股的发行条 股的发行条件和价格相同；认购人所认购的件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 股份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付……
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