公告日期：2025-08-30

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—42 号

四川新金路集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14∶50

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至
2025 年 9 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。

5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司大会议室

6.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，截止 2025 年 9 月 11 日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东
会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权
出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2025 年 9 月 11 日

8.出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加
表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

备注
提案 该 列打 勾
提案名称

编码 的 栏目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司董事局议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 √

5.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 √

7.00 关于制定《四川新金路集团股份有限公司关于防范大股东、实际控制 √

人及其他关联方资金占用制度》的议案

（二）披露情况：上述议案详细内容，详见 2025 年 8 月 30 日《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)所载公司公告。

（三）上述议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理……
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