公告日期：2025-08-05

华塑控股股份有限公司

“三重一大”决策制度实施细则

第一章 总则

第一条 为建立健全华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）决策制度体系，
规范“三重一大”决策行为，提高决策水平，强化决策监督，防范决策风险，推动企业高质量发展，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《上市公司国有股权监督管理办法》《湖北宏泰集团有限公司“三重一大”事项决策实施规定》以及《公司章程》相关规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于公司本部“三重一大”决策行为。所属全资、控股以及具
有独立法人资格的实际控制企业，参照本细则，结合各企业实际和公司授权体系，分别制定“三重一大”决策制度。

第三条 对“三重一大”事项作出决策，必须遵循以下原则：

（一）集体决策。各决策机构应按照治理权限、工作职责和议事规则，坚持民主集中制，通过会议集体讨论决策。

（二）科学决策。对决策事项须经过调研论证和综合评估，广泛听取意见，增强决策的科学性，避免决策风险和决策失误。

（三）依法合规。遵守国家法律法规、党规党纪和政策规定，按规定权限和程序进行决策，确保决策过程及决策结果合法合规。

第二章 主要决策范围

第四条 本细则所称“三重一大”事项是指公司的重大决策事项、重要人事任免、
重大项目安排和大额度资金运作，实行清单管理。

第五条 重大决策事项，是指依照有关党内法规、法律法规以及公司章程规定的
应由党委会、董事会、经理层决定的事项。

第六条 重要人事任免事项，是指公司党委按照干部管理权限管理的领导人员以
及其他经营管理人员相关变动、调整事项。

第七条 重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力等产生
重要影响的投资项目的设立、安排及实施。

第八条 大额资金运作，是指超过公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。

第三章 决策权限

第九条 公司党委、股东会、董事会、经理层是“三重一大”事项决策机构。
第十条 党委在公司治理结构中具有法定地位，把方向、管大局、保落实，在重
大事项决策中履行把关定向和决定职责，重大经营管理事项，必须经党委会前置研究讨论后，再按照相关规定由董事会、股东会做出决定。

第十一条 董事会是公司经营决策主体，定战略、作决策、防风险，根据《公司
章程》规定的职权，由董事会集体研究做出决定，或审议通过后按程序报上级有关主管部门决定。

第十二条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，党委前置研究
重要经营管理事项一般由经理层研究提出建议方案。对董事会授权总经理决策事项，一般采用办公会形式研究讨论，决策前一般应听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会。

第四章 基本决策程序

第十三条 “三重一大”事项提交会议决策前，应进行充分调查研究、合法合规
审查、吸收各方意见。

（一）重大决策事项，应事先经过调研，充分掌握政策要求，使决策符合具体
实际。

（二）重要人事任免事项，应事先征求同级纪委的意见。

（三）重大投资项目，应进行可行性研究；对投资较大、周期较长、情况复杂的重大项目，可聘请有资质的机构进行可行性研究或组织专家评审会。

（四）涉及法律问题的，应经过法律审核程序。

（五）涉及职工切身利益的，须经过职工代表大会审核或听取职工群众意见建议。

第十四条 提交会议决策的“三重一大”上会方案和相关资料，应提前送达参与
决策人员，确保有充足的了解、分析、酝酿时间。

第十五条 决策会议符合规定人数方可召开。与会人员应充分发表意见，表明自
己对决策事项的态度。主要负责人应该末位表态，不得提前表达倾向性意见。

第十六条 会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，应推迟作
出决定。

第五章 决策要求

第十七条 “三重一大”决策事项不得以传签、碰头会、个别征求意见等方式决
策。特殊情况下以视频会议、通讯表决进行决策的，应严格执行决策程序，完善决策依据，及时补齐相关资料。

第十八条 “三重一大”决策会议必须严格按照程序进行，不得临时动议、突击
上会。未履行或未完成决策准备程序的，不得提交决策。

第十九条 ……
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