公告日期：2025-06-19

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-025 号
华塑控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2025 年 6 月 18 日，公司十二届董事会第十九次临时会议审议通过《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 4 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 4 日 9:15 至
2025 年 7 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 1 日。

7、会议出席/列席对象：

（1）截止 2025 年 7 月 1 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，该代理人不必
是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33
楼 3311 室会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于选举戴为民女士为非独立董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《分红管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

11.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

提案 1 为选举非独立董事，本次股东会仅选举 1 名非独立董事，不适用累积
投票制。上述提案 2、提案 3、提案 4 均属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股……
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