公告日期：2025-06-19

华塑控股股份有限公司

总经理工作细则

（2025年修订）

第一章 总则

第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本工作细则。

第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责并报告工作。

高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，并保证：

1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；

2、以诚信原则对公司董事会负责；

3、执行公司股东会、董事会决议；

4、接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第四条 公司控股子公司参照本工作细则执行。

第二章 总经理及其他高级管理人员的任免

第五条 公司高级管理人员包括总经理、执行总经理、副总经理、总法律顾问、财务负责人、董事会秘书、总经理助理和《公司章程》规定的其他人员。
第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人对总经理负责。

第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、总法律顾问、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

高级管理人员在任职期间出现第（一）项至第（六）项情形的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；在任职期间出现第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起一个月内解除其职务。

第八条 总经理的任免应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，履行相应的法定程序。

第九条 公司应和高级管理人员签订劳动合同，明确双方的权利义务关系。
第三章 总经理及其他高级管理人员职责与分工

第十条 总经理负责主持公司的生产经营管理工作，其他人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）拟定公司的发展战略和规划、经营计划，并组织实施；

（三）拟定公司的年度投资计划和投资方案，并组织实施；

（四）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定金额内的投资项目，批
准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（五）拟定年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；

（六）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案；

（七）拟定公司的担保方案；

（八）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）拟定公司增加或者减少注册资本的方案；

（十）拟订公司内部管理机构设置方案；

（十一）拟订公司的基本管理制度；

（十二）制定公司的具体规章；

（十三）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（十四）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案……
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