公告日期：2025-07-17

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-076
中润资源投资股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示:

1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 7 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00。

2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 896 人，代表股份 270,451,961 股，占公司有表决权
股份总数的 29.1116％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,824,520 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5193％。

通过网络投票的股东 894 人，代表股份 265,627,441 股，占公司有表决权股份总
数的 28.5923％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 895 人，代表股份 84,648,409 股，占公司有表
决权股份总数的 9.1116％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,824,520 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5193％。

通过网络投票的中小股东 893 人，代表股份 79,823,889 股，占公司有表决权股
份总数的 8.5923％。

2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意 269,437,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6250％；反
对 232,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859％；弃权 781,900股（其中，因未投票默认弃权 159,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2891％。

中小股东总表决情况：

同意 83,634,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8018％；反对 232,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2745％；弃权 781,900 股（其中，因未投票默认弃权 159,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9237％。

2.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

总表决情况：

同意 269,579,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6776％；反
对 210,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0778％；弃权 661,700股（其中，因未投票默认弃权 44,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2447％。

中小股东总表决情况：

同意 83,776,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9699％；反对 210,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2484％；弃权 661,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7817％。

3.审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 84,238,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5153％；反对
192,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.……
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