公告日期：2025-06-28

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-074
中润资源投资股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
次会议决议，公司定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第六次临时股东会审议相
关议案，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 7 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2025 年 7 月 9 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案 √

2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √

3.00 关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

4.00 关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案 √

5.00 关于修订《公司章程》的议案 √

6.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

上述议案已经公司第十一届董事会第一次、第二次会议审议通过。详细内容
请参见 2025 年 6 月 20 日、6 月 28 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 3 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。提案 5、提案 6、提案 7 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案 4 表决通过是提案 5 表决结果生效的前提，提案 5 表决通过是提案 6、
提案 7 表决结果生效的前提。

三、现场股东会会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代……
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