公告日期：2025-06-20

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-069

中润资源投资股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召
开了 2025 年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组成公司第十一届董事会。

2025 年 6 月 19 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举出公司董事
长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。

按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

（一）董事会

公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3
名，具体如下：

非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生；

独立董事：王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生。

公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）董事会专门委员会

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、战略发展委员会： 翁占斌（主任委员）、姜桂鹏、汤 磊

2、提 名 委 员 会： 陈家声（主任委员）、刘学民、翁占斌

3、薪 酬 委 员 会： 刘学民（主任委员）、王晓明、翁占斌

4、审 计 委 员 会： 王晓明（主任委员）、陈家声、谢丰宇

5、风险控制委员会： 王晓明（主任委员）、陈家声、汤 磊

提名委员会、薪酬委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第十一届董事会各专门委员会组成人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：汤磊先生

2、副总经理：孙英翔先生、孙铁明先生

3、财务总监：杨丽敏女士

4、董事会秘书：孙铁明先生

5、证券事务代表：贺明女士

上述人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

孙铁明先生和贺明女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：孙铁明、贺明

联系电话：0531-81665777

传真号码：0531-81665888

电子邮箱：zhongrun_ziyuan@163.com

通讯地址：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

四、换届离任情况

公司第十届董事会董事郑玉芝女士、盛军先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。截至本公告披露日，离任董事、监事均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！……
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