公告日期：2025-06-20

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-068
中润资源投资股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日
召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证
董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话
等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事姜桂鹏先生
因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。

3、经过半数董事推举，会议由董事翁占斌先生主持。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，选举下列董事为第十一届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期
与公司第十一届董事会任期一致，具体情况如下：

（1）战略发展委员会： 翁占斌（主任委员）、姜桂鹏、汤 磊

（2）提 名 委 员 会： 陈家声（主任委员）、刘学民、翁占斌

（3）薪 酬 委 员 会： 刘学民（主任委员）、王晓明、翁占斌

（4）审 计 委 员 会： 王晓明（主任委员）、陈家声、谢丰宇

（5）风险控制委员会： 王晓明（主任委员）、陈家声、汤 磊

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任汤磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任孙英翔先生、孙铁明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨丽敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙铁明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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