公告日期：2025-06-19

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-067
中润资源投资股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示:

1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。

2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 588 人，代表股份 231,044,514 股，占公司有表决权
股份总数的 24.8698％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,706,020 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8295％。

通过网络投票的股东 583 人，代表股份 223,338,494 股，占公司有表决权股份总
数的 24.0403％。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 587 人，代表股份 45,240,962 股，占公司有表
决权股份总数的 4.8698％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,706,020 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8295％。

通过网络投票的中小股东 582 人，代表股份 37,534,942 股，占公司有表决权股
份总数的 4.0403％。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 230,587,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8020％；反
对 326,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1414％；弃权 130,800股（其中，因未投票默认弃权 109,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566％。

中小股东总表决情况：

同意 44,783,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9888％；反对 326,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221％；弃权 130,800 股（其中，因未投票默认弃权 109,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2891％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。

2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 230,586,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8020％；反
对 326,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413％；弃权 131,000股（其中，因未投票默认弃权 109,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0567％。

中小股东总表决情况：

同意 44,783,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9886％；反对 326,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7219％；弃权 131,000 股（其中，因未投票默认弃权 109,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2896％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 2……
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