公告日期：2025-06-03

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-063
中润资源投资股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十
一次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会审议
相关议案，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2025 年 6 月 11 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 6 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议之 √

补充协议》的议案

累积投票提案：提案 5 为差额选举，提案 6 为等额选举

5.00 关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议 应选人数（4）人
案

5.01 选举翁占斌先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

5.02 选举姜桂鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

5.03 选举汤磊先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

5.04 选举谢丰宇先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

5.05 选举张金先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

6.00 关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

6.01 选举王晓明先生为公司第十一届董事会独立董事 √

6.02 选举陈家声先生为公司第十一届董事会独立董事 √

6.03 选举刘学民先生为公司第十一届董事会独立董事 √

上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过。详细内容请参见
2025 年 6 月 3 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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