公告日期：2025-08-07

证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-044

南华生物医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月6日15:00

（2）网络投票时间：2025年8月6日（星期三）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月6日9:15-15:00。

2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司第十一届董事会

5.会议主持人：董事长杨云先生

6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）股东出席会议的整体情况：

1.总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 343 人，代表股份 154,558,440 股，占公司有表
决权股份总数的 46.8326％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 98,150,852 股，占公司有表决权
股份总数的 29.7406％。

通过网络投票的股东 342 人，代表股份 56,407,588 股，占公司有表决权股份
总数的 17.0920％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 341 人，代表股份 20,807,588 股，占公司有
表决权股份总数的 6.3049％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 341 人，代表股份 20,807,588 股，占公司有表决权
股份总数的 6.3049％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的提案》

总表决情况：

同意 154,497,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9607％；
反对 51,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332％；弃权 9,401股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意 20,746,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7083％；反对 51,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2465％；弃权 9,401 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0452％。

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》

总表决情况：

同意 154,506,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664％；
反对 51,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332％；弃权 601股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意 20,755,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506％；反对 51,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2465％；弃权 601 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029％。

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》

总表决情况：

同意 154,492,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575％；
反对 51,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332％；弃权 ……
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