公告日期：2025-07-22

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-040
南华生物医药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。

2025 年 6 月 26 日，公司对外披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》
（公告编号：2025-033）。截至本公告日，控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司及股东重庆国际信托股份有限公司向公司共提出第十二届董事会董事候选人 6 名，其中非独立董事候选人 3 名，分别为杨云先生、陈群先生、陈文博先生，独立董事候选人 3 名，分别为佘利文女士、林锋先生、朱丽梅女士。经公司第十一届董事会提名委员会审查，上述人员符合公司董事任职资格。现将本次董事会换届的基本情况公告如下：

一、董事会换届选举的基本情况

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十一届董事会组成情况，公司第十二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一），独立董事 3 名（不低于三分之一）。
2025 年 7 月 21 日，公司召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨云先生、陈群先生、陈文博先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名佘利文女士、林锋先生、朱丽梅女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人中，佘利文女士、林锋先生、朱丽梅女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在第十二届董事会董事就任前，第十一届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。（第十二届董事会董事候选人简历附后。）
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、备查文件

1、第十一届董事会第二十九次会议决议；

2、第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；

3、第十一届独立董事 2025 年第三次专门会议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2025 年 7 月 22 日

附件：南华生物第十二届董事会董事候选人简历
1. 公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

杨云，男，1980 年 12 月出生，中共党员。具有湖南大学经济法学士学位、
金融信息工程硕士学位，具有国家二级建造师、高级人力资源管理师职业资格，具有期货、信托行业从业资格。曾任职湖南财信金融控股集团有限公司人力资源部总经理、纪检监察室主任、党委办主任，湖南国有资产经营有限公司董事，湖南省信托有限责任公司行政总监、党总支负责人、工会主席、副总裁、监事会主
席；2017 年 1 月至 2019 年 6 月期间由湖南省委组织部选派至湘潭市先后挂职担
任湘潭县人民政府常委、副县长、湘潭市化债办副主任、湘潭市人民政府金融顾问；兼任财政部 PPP 专家库专家成员、湖南大学金融学硕士生导师；2022 年 3月至 2023 年 2 月期间，兼任城光（湖南）节能环保服务股份有限公司董事、董事长。现任南华生物第十一届董事会董事、董事长。

截至目前，杨云先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证……
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