公告日期：2025-08-27

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-038
武商集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十六次董事会审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9 月11日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 9 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道 690 号)
（参会地址详见附件 3）。

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 武商集团 2025 年中期利润分配预案 √

2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √

3.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案 √

4.00 关于拟注册发行公司债券的议案 √

1.上述议案已经公司第十届十六次董事会审议通过，详见公司

于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2.议案 1 属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间：2025 年 9 月 5 日（上午 9:00-12:00，下午

14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 5 日

17:00 之前送达或传真到公司。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡……
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