公告日期：2025-08-30

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-79
山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司四楼会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事马宁先生、赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉女士现场出席，董事万雨帆先生、彭学国先生、程佩宏先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

2025年半年度报告全文详见2025年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。2025年半年度报告摘要详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

2025年半年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告。具体详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年
1-6 月 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
1,028,539,027.15 元，母公司实现净利润为 27,872,712.25 元。截至
2025 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配利润为 2,982,637,072.70
元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司 2025 年半年度利润分配方案如下：以公司 2025
年 7 月 31 日总股本 1,552,440,259 股扣除回购股份 9,159,925 股后的
1,543,280,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.23 元(含税)，合计派发现金股利人民币 35,495,447.68 元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。具体详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
本次利润分配方案在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第十四次会议决议；

2.审计委员会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。