公告日期：2025-08-30

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-80
山东高速路桥集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年8月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体监事发出。与会监事一致推选监事张引先生主持会议，会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人，张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席会议、李志勇先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 半 年度 报 告 全文 详 见 2025 年 8 月 30 日 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》。2025 年半年度报告摘要
详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年 1-6 月
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 1,028,539,027.15 元，母公
司实现净利润为 27,872,712.25 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计
可供股东分配利润为 2,982,637,072.70 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司 2025
年半年度利润分配方案如下：以公司 2025 年 7 月 31 日总股本
1,552,440,259 股扣除回购股份 9,159,925 股后的 1,543,280,334 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元(含税)，合计派发现金股利人民币 35,495,447.68 元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见 2025年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

第十届监事会第八次会议决议。
特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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