公告日期：2025-08-29

广东省高速公路发展股份有限公司

《股东会议事规则》修订对比表

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限

公司【以下简称“公司”】及公司股东的合法权益， 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限
明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使 公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，职权，根据《中华人民共和国公司法》【以下简称“公 明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，司法”】、《中华人民共和国证券法》【以下简称《证 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司券法》】、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证券监 法》）、《上市公司股东会规则》、《广东省高速公路发督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《广东省 展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的高速公路发展股份有限公司章程》【以下简称“公司 规定，制定本议事规则。
章程”】的规定，制定本议事规则。

新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东

东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一 会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东 出现《公司法》第一百一十三条规定应当召开临时大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报
报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂 告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 “中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所，说明
明原因并公告。 原因并公告。

第二章 股东大会的召集 第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期
限内按时召集股东大会。 限内按时召集股东会。

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内
临时股东大会的书面反馈意见。 提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 见。

董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知； 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由 事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事
并公告。 会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

修订前 修订后

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股 第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会 东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收 根据法律、行政法规和公司章程的规定，……
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