公告日期：2025-08-29

广东省高速公路发展股份有限公司

《董事会议事规则》修订对比表

修订前 修订后

第一条 宗旨

第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会运作，不断加强董
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策 事会建设，加快完善中国特色现代企业制度，提升
程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会决策质量和公司治理效能，根据《中华人民董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广
司规范运作指引》等有关规定，制订本规则。 东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会充分发挥下设专门委员会的作
用。专门委员会向董事会提供专业意见或根据董事
会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属
新增 于专门委员会职能范围内的，应当先提交相应的专
门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能
代替董事会的表决意见。

新增 第三条 公司董事会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

第二条 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会

董事会会议分为定期会议和临时会议。 议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开
一次定期会议。 一次定期会议。

第四条 临时会议 临时会议不定期召开，出现下列情形时，董事
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时； （三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时； （五）过半数独立董事提议时；

（六）总经理提议时； （六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时； （七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。 （八）《公司章程》规定的其他情形。

第三条 定期会议的提案 第五条 会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，……
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