公告日期：2025-08-26

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-021

华天酒店集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召

开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修

订<公司章程>及附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相

关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，公司拟对《公

司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废

止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

《公司章程》具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护华天酒店集团股份有限公 第一条 为维护华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章下简称“《党章》”）和其他有关规定，制 程》（以下简称“《党章》”）和其他有关
订本章程。 规定，制定本章程

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成与股东之间权利义务关系的具有法律约束 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 东与股东之间权利义务关系的具有法律约级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 理人员具有法律约束力的文件。依据本章司董事、监事、总裁（总经理）和其他高级 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，诉股东、董事、监事、总裁（总经理）和其 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。他高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
有同等权利。 具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 ……
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