公告日期：2025-08-26

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-022
华天酒店集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2025 年 9 月 10 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 14：30（参加现场会议的股东请于会
前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。

二、会议审议事项

（一）提案编码：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 √

（二）披露情况：

上述议案经 2025 年 8 月 22 日召开的公司第九届董事会第三次会议、第九届
监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别强调事项：

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2.登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券事务部。

3.登记时间：2025 年 9 月 8 日、9 日 8:30-11:30，14:00-17:00。异地股东可
用信函或传真方式登记。

4.联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券事务部

联系人：谢彩平、魏欣

电话：073……
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