公告日期：2025-09-11

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-74
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特别提示：

1、公司分别于2025年8月26日、2025年9月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-72）、《兴业银锡：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-73）。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：2025年9月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2025 年 9 月 10 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 10 日（现场股东大会结束
当日）下午 15：00；

（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼十楼会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）328人，代表股份
540,646,373股，占上市公司总股份的30.4480％。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份485,443,220股，占上市公司总股份的27.3391％；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东325人，代表股份55,203,153股，占公司股份总数3.1089％。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）326人，代表股份55,405,953股，占上市公司总股份的3.1203％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份202,800股，占上市公司总股份的0.0114％。通过网络投票的股东325人，代表股份
55,203,153股，占上市公司总股份的3.1089％。

（八）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意540,005,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814％；反对558,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1032％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 54,764,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8427％；反对 558,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0071％；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1502％。

表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

（二）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意540,003,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811％；反对559,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本……
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