公告日期：2025-08-26

董事会提名与治理委员会工作细则

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

董事会提名与治理委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与治理委员会，并制定本细则。

第二条 董事会提名与治理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议,以及研究公司法人治理、母子公司管理等事项。

第二章 人员组成

第三条 提名与治理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

第四条 提名与治理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名与治理委员会设主席一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作。主席在委员内选举并报请董事会批准产生。

第六条 提名与治理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。空缺期间由董事长指定人员代行委员职责。

第七条 提名与治理委员会下设提名与治理委员会办公室，负责日常工作联络、文案起草、文书传递、信息收集和会议组织等工作。

第八条 提名与治理委员会办公室负责人由董事会秘书担任；成员由企管部、证券部、人力资源部等相关部门人员组成。

第三章 职责权限

第九条 提名与治理委员会的主要职责权限：

（一） 研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，向董事会提出建议。

（二） 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选，对提名或者任免董事以及聘任或者解聘高级管理人员，向董事会提出建议。

（三） 根据公司经营活动、资产规模和股权结构等情况，对董事会的规模和构成向

董事会提名与治理委员会工作细则

董事会提出建议、进行评价。

（四） 对公司治理的原则、架构、制度、流程等进行研究和完善，并制定相应的制度、办法，报董事会审议。

（五） 监督公司治理行为，定期审查公司章程、相关治理制度、各专门委员会的工作细则和会议组织情况等，向董事会提出关于采用或修改公司章程、治理制度和议事规则的建议以及设立、完善或撤销其他专门委员会的建议。

（六） 审查和评估公司行为规范及其他内部政策和指引的有效性。

（七） 审查和评估公司治理和内控执行方面的规则和执行的情况，并向董事会提出建议。

（八） 审查董事会各专门委员会的议事规则或工作细则是否充分有效，并提出必要修订意见。

（九） 董事会授权的其他事宜。

第十条 提名与治理委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名与治理委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、经理人选。

第四章 工作程序

第十一条 提名与治理委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议备案后提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、经理人员的选任程序：

（一） 依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总裁和其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限等。

（二） 积极与相关各方进行沟通协调，根据相关各方的提名确定董事初选人名单。
（三） 在公司内部、外部广泛寻找总裁和其他高级管理人员人选。

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁和其他高级管理人员人选。

（五） 召集提名与治理委员会会议，根据董事、总裁和其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查筛选，并形成书面决议。

（六） 向董事会提出董事候选人和新聘总裁、其他高级管理人员人选的建议和相关材料。

（七） 根据董事会决定进行其他后续工作。

第十三条 公司治理工作程序：

（一） 提名与治理委员会办公室收集、分析各类上市公司关于法人……
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