公告日期：2025-09-03

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-70
徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第三十八次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2025年9月19日（星期五）下午3:00；
网络投票时间为：2025年9月19日（星期五）具体如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26 号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票

议案

1.00 关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的 √

议案

2.00 关于申请发行资产证券化项目的议案 √

3.00 关于转让孙公司股权后被动形成财务资助的 √

议案

上述议案1内容详见2025年6月4日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案2内容详见2025年8月13日
刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案3内容详见2025年9月3日
刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、持股凭……
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