
公告日期:2025-08-30
证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2025-60
徐工集团工程机械股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九
届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日(星期五)以
书面方式发出,会议于 2025 年 8 月 28 日(星期四)下午 2:30
以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在公司 706 会议室召开,董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员 9 人,实际行使表决权的董事 9 人,出席会议的董事 9 人,其中现场出席会议的董事 8 人:杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生,独立董事杨林先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
(一)2025 年半年度总裁工作报告
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的 2025 年半年度报告全文。
(二)关于计提减值准备的议案
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号 2025-62 的公告。
(三)关于核销资产的议案
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号 2025-63 的公告。
(四)2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(五)2025 年半年度报告及半年度报告摘要
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告及
半年度报告摘要,确认公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审
议通过。
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2025 年半年度报告摘要详见 2025 年 8 月 30 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号 2025-64 的公告。
2025 年半年度报告全文详见 2025 年 8 月 30 日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
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