公告日期：2025-07-18

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-41
东阿阿胶股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会
议，于 2025 年 7 月 14 日以邮件方式发出会议通知。

2．本次监事会会议，于 2025 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。

3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》

经审议，该关联交易事项符合公司战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，程序合法，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-42）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月十七日

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