公告日期：2025-06-19

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-35
东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议，
于 2025 年 6 月 15 日以邮件方式发出会议通知。

2.本次董事会会议，于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。

3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1.《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

会议同意对公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进行补充调整，调整后的上述委员会成员名单如下：

（1）战略委员会

程杰（主任委员）、果德安、王小跃、于晓辉、孙金妮

（2）审计委员会

文光伟（主任委员）、果德安、孙晓波、徐培清、于晓辉

（3）薪酬与考核委员会

孙晓波（主任委员）、文光伟、果德安、徐培清、王小跃

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于修改<总裁工作细则>的议案》

本制度修订内容，请见附表。修订后的制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《东阿阿胶股份有限公司总裁工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-37）。

关联董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-38）。
关联董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十八日

附件：《东阿阿胶股份有限公司总裁工作细则》修订内容对照表

修改前 修改后

第九条 总裁有权决定的前条第(八)项所述事项，
第九条 总裁有权决定的前条第(八)项所述事项， 具体包括：

具体包括： （一）金额在 3000 万元以下的出售或收购资产、
（一）金额在 3000 万元以下的出售或收购资产、 增资、固定资产投资、设立公司、租入或租出资产、
增资、固定资产投资、设立公司、租入或租出资产、委 委托或受托管理资产和业务、受赠资产、债权或债务托或受托管理资产和业务、受赠资产、债权或债务重 重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项 项目。

目。 上述权限金额内的事项范围仅限于符合公司发展
上述权限金额内的事项范围仅限于……
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