公告日期：2025-06-14

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-070
湖北宜化化工股份有限公司

第十届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第四十九次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方
式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其
中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚须提交公司股东会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。

《股东会议事规则（2025 年 6 月）》《董事会议事规则（2025
年 6 月）》《董事会战略委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事
会审计委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事会提名委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025
年 6 月）》《董事会秘书工作细则（2025 年 6 月）》《董事会向经
理层授权管理办法（2025 年 6 月）》《独立董事工作制度（2025 年6 月）》《独立董事专门会议制度（2025 年 6 月）》《信息披露管理办法（2025 年 6 月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025
年 6 月）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 6 月）》《关
联交易管理制度（2025 年 6 月）》《对外担保管理制度（2025 年 6
月）》《投资者关系管理制度（2025 年 6 月）》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025 年 6 月）》《募集资

金管理制度（2025 年 6 月）》《现金管理制度（2025 年 6 月）》《公
司债券募集资金管理与使用制度（2025 年 6 月）》《公司债券信息披露管理制度（2025 年 6 月）》《债务融资工具信息披露管理办法
（2025 年 6 月）》《舆情管理制度（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第二百一十九条规定，本议案无须提交公司股东会审议。

《 关 于 吸 收 合 并 全 资 子 公 司 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（四）审议通过了《关于拟注册及发行永续中期票据的议案》。
同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永续中期票据，注册及发行总规模不超过人民币 20 亿元（含本数）。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于拟注册及发行永续中期票据的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（五）审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转……
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