公告日期：2025-08-19

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-39
吉林化纤股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

聘任证券事务代表情况公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第三
次临时股东会，会议选举产生了公司第十一届董事会成员。同日公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过选举公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员（董事会秘书）相关议案，公司董事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下：会议以现场表决的方式审议了以下议案：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 人（由
公司职工代表大会选举产生），独立董事 4 名，具体成员如下：

非独立董事：宋德武先生（董事长）、徐佳威先生、金东杰先生、周东福先生、曲大军先生、安民先生；

职工代表董事：赵伟先生；

独立董事：徐樑华先生、吕晓波先生（会计专业人士）、王丹丹女士、祝成炎先生。
公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第十一届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。四名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第十一届董事会选举各专业委员会委员的组

1.薪酬与考核委员会

主任委员：徐樑华先生；委员：王丹丹女士、吕晓波先生；

2.审计委员会

主任委员：吕晓波先生（会计专业人士）；委员：王丹丹女士、徐樑华先生。

3.战略委员会

主任委员：宋德武先生；委员：徐佳威先生、金东杰先生。

公司第十一届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日至第十一届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

三、高级管理人员聘任情况

公司第十一届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

金东杰先生为公司总经理、李奎先生为公司副经理，曲大军先生为董事会秘书、财务负责人。

曲大军先生联系方式：电话：0432-63503660；传真：0432-63502329；邮箱：qdj@jlhxjt.com，联系地址：吉林省吉林市经济技术开发区昆仑街 216 号

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任徐鹏先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

徐鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

徐鹏先生联系方式：电话：0432-63502331；传真：0432-63502329；邮箱：xxp9410@qq.com，联系地址：吉林省吉林市经济技术开发区昆仑街 216 号

五、备查文件

1.第十一届董事会第一次会议决议

2.公司 2025 年第三次临时股东会决议；

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日

附件：

董事、高管及证券事务代表简历

宋德武先生

1971 年 5 月 26 日出生，男，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于吉林化工学院化
学工程专业，1995 年 7 月 15 日参加工作。曾任吉林化纤股份有限公司调度处综合调度员，
吉林化纤股份有限公司技术中心主任，吉林化……
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