公告日期：2025-08-15

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-37
吉林化纤股份有限公司

《关于提请召开2025年第三次临时股东会的通知》（更正

后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十七次会议审议通过提请召开2025年第三次临时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年8月18日（星期一）14:00；

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年8月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年8月18日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 13 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

5.会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累计投票议案

《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议

1.00 应选 6 人

案》

1.01 选举宋德武先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.02 选举徐佳威先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.03 选举金东杰先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.04 选举周东福先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.05 选举曲大军先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.06 选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》 应选 4 人

2.01 选举徐樑华先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.02 选举吕晓波先生为公司第十一届董事会独立董事 √

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