公告日期：2025-08-30

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-55

沈阳机床股份有限公司

关于调整2025年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）经2025年4月22日召开第十届董事会第二十三次会议、2025年5月28日公司2024年度股东大会审议并通过了公司《2025年度预计日常关联交易议案》，预计2025年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为80,898万元，预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为67,177万元，预计关联交易总额148,075万元。

2025 年 4 月 29 日，公司向通用技术集团沈阳机床有限责
任公司（以下简称“沈机公司”）发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）100%股权、沈阳中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷友谊厂”）100%股权，向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）
78.45%股权，同时配套募集资金的重大资产重组方案获得中国证监会同意注册批复。

鉴于航空航天100%股权、中捷友谊厂100%股权、天锻公司78.45%股权已完成交割过户手续，公司完成同一控制下企业合并，根据新增三家公司和公司整体的战略发展目标及经营计划，公司拟调整2025年度日常关联交易额度，预计2025年度向
关 联 方 采 购 原 材 料 、 接 受 劳 务 形 成 的 关 联 交 易 金 额 为
227,966.66万元，预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为188,376.58万元，接受关联人委托代为销售商品关联交易金额1,500.00万元，预计关联交易总额417,843.24万元。

1.董事会审议情况：公司第十届董事会第二十七次会议于
2025 年 8 月 28 日召开，会议审议并通过了《关于调整 2025 年
度预计日常关联交易的议案》。其中，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张旭先生回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

2.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司回避表决。

（二）2025年度新增日常关联交易预计情况

单位：万元

关 联 交 易类别 关联人 关联交易内容 定价 2025年原 调整后预计 上年发生金额
原则 预计金额 发生金额

中国通用咨询投资有限公司 系统、转台、刀库类、导轨、丝杠 58,415.00 106,083.20 49,304.09
类、轴承类、主轴类等机床部件

通用技术集团沈阳机床有限责任防护等钣金件、刀架类物料、电柜

公司 电器件、铸件床身等机床部件，相 19,951.00 40,949.54 16,414.28
关生产保障等服务

通用技术集团机床工程研究院有系统、备件等机床部件、研发工作 1,045.00 76,086.60 144.55
限公司 及日常技术服务

向关联人采购原 通用技术集团大连机床有限责任主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回炉铁

材料及接受关联 公司 等材料 1,382.00 1,665.00 911.44……
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