公告日期：2025-06-18

云鼎科技股份有限公司

《股东大会议事规则》修改对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、深圳证券交易所的相关规定和《云鼎科技股份有限公司章程》的规定，结合云鼎科技股份有限公司（“公司”）实际情况和经营发展需要，拟对《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，并更名为《云鼎科技股份有限公司股东会议事规则》，修改后的《云鼎科技股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。本次修改具体内容对照如下：

序号 原条款 修改后

第四条 股东大会是公司的权 第四条 股东会应当在《公司
1 力机构，是股东依法行使权力的主 法》和公司章程规定的范围内行使
要途径。 职权。

第五条 股东大会依法行使下 第五条 股东会依法行使下
列职权： 列职权：

（一）决定公司的经营方针和 （一）选举和更换非由职工代
投资计划； 表担任的董事，决定有关董事的报
（二）选举和更换非由职工代 酬事项；

表担任的董事、监事，决定有关董 （二）审议批准董事会的报
事、监事的报酬事项； 告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分
（四）审议批准监事会报告； 配方案和弥补亏损方案；

2 （五）审议批准公司的年度财 （四）对公司增加或者减少注
务预算方案、决算方案； 册资本作出决议；

（六）审议批准公司的利润分 （五）对公司发行债券作出决
配方案和弥补亏损方案； 议；

（七）对公司增加或者减少注 （六）对公司合并、分立、解
册资本作出决议； 散、清算或者变更公司形式作出决
（八）对公司发行债券作出决 议；

议； （七）修改公司章程及股东会
（九）对公司合并、分立、解 议事规则、董事会议事规则；

散、清算或者变更公司形式作出决 （八）对公司聘用、解聘承办
议； 公司审计业务的会计师事务所作

（十）修改公司章程及其附件 出决议；

（包括股东大会议事规则、董事会 ......

议事规则及监事会议事规则）； （十五）审议公司在一年内购
（十一）对公司聘用、解聘会 买、出售重大资产超过公司最近一
计师事务所作出决议； 期经审计总资产 30%的事项；

...... （十六）审议法律、行政法规、
（十八）审议法律、行政法规、 部门规章或《公司章程》规定应当
部门规章或《公司章程》规定应当 由股东会决定的其他事项。

由股东大会决定的其他事项。 上述股东会的职权不得通过
上述股东大会的职权不得通过 授权的形式由董事会或其他机构
授权的形式由董事会或其他机构和 和个人代为行使。

个人代为行使。

第六条 公司下述对外担保事 第六条 公司下述对外担保
项，须经公司股东会审议通过： 事项，须经公司股东会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司 （一）公司及公司控股子公司
的对外担保总额,超过最近一期经 的对外担保总额,超过最近一期经
审计净资产的 50%以后提供的任何 审计净资产的50%以后提供的任何
担保； 担保；

（二）公司及公司控股子公司 （二）公司及公司控股子公司
的对外担保总额，超过最近一期经 的对外担保总额，超过最近一期经
审计总资产的 30……
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