公告日期：2025-06-18

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-037
云鼎科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开第十一届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时
股东大会（“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 3 日 9:15—9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 27 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2025 年 6 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达 J3 写字
楼二楼会议中心。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于审议变更注册资本及修改《公司章程》的议案 √

2.00 关于审议修改《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》 √

的议案

关于审议修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的

3.00 议案 √

4.00 关于聘任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 √

议案

5.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

（二）提案披露情况

提案 1.00-5.00 已经公司……
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