公告日期：2025-08-14

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-073
藏格矿业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
决议决定于 2025 年 8 月 19 日（星期二）在成都市高新区天府大道北段 1199 号
2 栋 19 楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会，
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。为维护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东会表决权，现将公司召开 2025 年第三次临时股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 3:00。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 19
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 19 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 8 月 13 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 13 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承
诺自交割日次日（即 2025 年 5 月 1 日）起至交割日满 18 个月之日止的期间，无
条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754 股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,350,000 股。

以上表决权放弃并不影响西藏藏格创业投资集团有限公司和公司第二期员工持股计划接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
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