公告日期：2025-06-23

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-053
藏格矿业股份有限公司

关于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为提升藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现金管理水平和拓展融资渠道，进一步提升资金使用效率，提高现金管理收益，降低融资成本。公司拟定与紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》，申请成为紫金财务公司的成员单位，期限三年。根据协议内容，公司拟与紫金财务公司开展存贷款业务、结算业务及其他金融服务业务。其中，公司在紫金财务公司每日最高存款余额与利息之和不超过人民币 20 亿元，紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过人民币 10 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，紫金财务公司是公司关联方紫金矿业集团股份有限公司的控股子公司，本次公司在紫金财务公司办理金融服务业务构成关联交易。吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事已回避本次表决，本次事项已经独立董事专门会议审议通过。

（二）关联交易履行的审议程序

2025 年 6 月 20 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过
了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，并同意提交董事会审议。

2025 年 6 月 20 日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过
了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。吴

此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：紫金矿业集团财务有限公司

统一社会信用代码：913508236943778565

企业类型：其他有限责任公司

注册地点：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层

法定代表人：吴红辉

成立日期：2009 年 9 月 24 日

注册资本：100,314.60 万元

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

紫金财务公司业务发展稳健，经营状况良好。主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。

主要股东和实际控制人：紫金矿业集团股份有限公司为该公司控股股东，上杭县财政局为该公司实际控制人。具体股东构成如下：

认缴出资额 持股比例 实缴出资额
序号 股东名称 （万元） （%） （万元）

1 紫金矿业集团股份有限公司 96,302.016 96.00 50,497.915

2 兴业国际信托有限公司 4,012.584 4.00 2,657.785

与公司的关联关系：紫金财务公司是公司关联方紫金矿业集团股份有限公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，该公司属于公司的关联法人。

是否为失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2025年3月31日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）

总资产 2,062,740.71 1,996,732.58

净资产 182,069.19 177,5……
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