公告日期：2025-06-23

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-056
藏格矿业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议并参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 7 月 2 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 2 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉

1.00 的议案》 √

2.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的 √

议案》

3.00 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》 √

2、上述议案分别经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第三次（临
时）会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 23 日、2025 年 6 月 2
3 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http:/……
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